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[공지] 16기 주주총회 소집공고 및 대리인 위임장 양식 조회수:127

 

제16기 정기주주총회 소집통지서

 

 

  주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                                                        -  다      음  -

 

1. 일   시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실

3. 회의목적사항

     가. 보고사항

 1) 감사의 감사보고

 2) 영업보고

3) 내부회계관리실태 보고

 

     나. 의결사항

        제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건< 별첨#1 >

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 < 별첨#2 >

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 < 별첨#3 >

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 19일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
  - 기간 중 24시간 이용 가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

   ▣ 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

   ▣ 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

8. 참고사항

    1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지 게재할 예정이오니 참고하시길 바랍니다.( 2026년 03월 23일 예정)

2) 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2026년   3월  16일

   

                                               주식회사  서진오토모티브

                                          대표이사  고    만    윤 (직인생략)

 

  
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