제16기 임시주주총회 소집통지서

 

 

  주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거, 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 

의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 

제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

                       -  다      음  -

 

 

1. 일   시 : 2025년 10월 2일(목) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실

3. 회의목적사항

     가. 보고사항

 1) 감사의 감사보고

 

     나. 의결사항

        제1호 의안 : 사내이사 한동필 선임의 건 < 별첨#1 >

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 < 별첨#2 >

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 

표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   ▣ 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

   ▣ 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 참고사항

1) 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

                                       2025년   9월  11일

 

주식회사  서진오토모티브

대표이사  고    만    윤 (직인생략)

 

 

 

<별첨#1>

제1호 의안 : 사내이사 한동필 선임의 건

구분	성명	출생년월	임기	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
		추천인
사내이사	한동필	1973년 1월	3년	- 전) 서진캠 이사 - 전) 서진산업 전무이사 - 현) 서진오토모티브 전무이사	없음	없음
		이사회

 

<별첨#2>

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차 및 차량과 선박 등의 부분품의 제조 및 판매 2. 기계 기구 및 동부분품의 제조 및 판매 3. 마찰제품 제조 및 판매 4. 프레스 가공업 5. 금속제품 제조 및 판매업 6. 부동산 임대업 7. 생산현지법인의 생산활동 지원 및 관련부대사업 8. 위 각호에 관련된 수출입업 9. 각호에 부대, 관련되는 일체의 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차 및 차량과 선박 등의 부분품의 제조 및 판매 2. 기계 기구 및 동부분품의 제조 및 판매 3. 마찰제품 제조 및 판매 4. 프레스 가공업 5. 금속제품 제조 및 판매업 6. 부동산 임대업 7. 생산현지법인의 생산활동 지원 및 관련부대사업 8. 태양광 발전사업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 각호에 부대, 관련되는 일체의 사업
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 10월 2일로부터 시행한다.